天臣控股(01201.HK)：二零二五年十月二十日举行股东特别大会投票表决结果内容摘要

（原标题：二零二五年十月二十日举行股东特别大会投票表决结果）

天臣控股有限公司（股份代号：1201）于2025年10月20日举行股东特别大会，会议决议案以投票方式表决，香港中央证券登记有限公司获委任为监票员。

会上审议三项普通决议案：（1）批准认购协议A；（2）批准认购协议B；（3）批准认购协议C。各项决议案均获全票通过，赞成票均为25,764,203股（占100%），反对票为0股（0%）。由于所有决议案获超过50%投票支持，均已正式通过为公司普通决议案。

截至股东特别大会日期，公司已发行股份总数为219,685,228股，其中倍建持有135,781,543股，约占已发行股本61.81%。由于倍建在认购协议A项下交易中拥有重大权益，须就第（1）项决议案放弃投票；尽管其在认购协议B及C无直接权益，但鉴于三份协议交易一并进行，倍建就全部三项决议案均放弃投票。因此，有权参与投票的股份总数为83,903,685股。公司并无库存股份。

除上述情况外，无任何股东在投票权方面受限；无股份持有人根据上市规则第13.40条需放弃投票；亦无股东于通函中表明拟投反对票或弃权。

执行董事韦茗仁、陈淮、俞晓蕾，以及独立非执行董事吴家荣、施德华、王金林亲自或通过电子方式出席会议。执行董事韦清文因公务未出席。

承董事会命
天臣控股有限公司
主席 韦茗仁
香港，二零二五年十月二十日