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税友股份: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-20 18:21:15

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（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）

税友软件集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会将于2025年10月28日召开。会议审议两项议案：一是关于取消监事会、变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案。公司拟取消监事会，原监事职务自然免除，监事会职权由董事会审计委员会行使；因回购注销418,250股限制性股票，注册资本由406,763,250元变更为406,345,000元。二是关于制定、修订公司部分治理制度的议案，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，以及制定董事及高级管理人员薪酬管理制度。议案一及议案二中的2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。会议采取现场与网络投票相结合方式。

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