TAI PING CARPET(00146.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

太平地氈國際有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月五日（星期五）上午十時假座香港中環雪廠街2號聖佐治大廈20樓舉行股東週年大會，以商討下列事項：

普通決議案包括：1. 省覽及考慮本公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書；2. 宣派截至該年度之末期股息；3. (a) 重選Nicholas James Debnam先生為獨立非執行董事；(b) 重選任遠先生為獨立非執行董事；(c) 授權董事會釐定董事酬金；4. 選舉龍至聖先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金；5. 重新委任畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

凡有權出席及投票之股東可委派代表出席，受委代表無須為股東。代表委任表格須於大會指定舉行時間前48小時送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室，方為有效。

本公司將於二零二五年十二月二日至十二月五日暫停辦理股份過戶登記，為符合資格出席大會，所有過戶文件須於十二月一日下午四時三十分前送達。若末期股息獲批准，將於十二月十一日至十五日再行停牌，過戶文件須於十二月十日下午四時三十分前提交，方可獲派股息。末期股息將向於十二月十五日營業時間結束時名列股東名冊之股東派發。

有關重選及新任董事詳情載於同日發出之通函附錄。如遇颱風或惡劣天氣，大會安排變動將於聯交所及公司網站公布。股東應自行決定是否於惡劣天氣下出席。