TAI PING CARPET(00146.HK)：重选董事及选举新董事及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：重选董事及选举新董事及股东周年大会通告）

太平地氈國際有限公司將於二零二五年十二月五日上午十時假座香港中環雪廠街2號聖佐治大廈20樓舉行股東週年大會。

應侯榮先生、梁國輝先生及Nicholas James Debnam先生將按公司細則第109條於大會上輪值退任。任遠先生因獲董事會新委任，將按公司細則第112(B)條於大會上告退。Debnam先生及任遠先生符合資格並願意重選連任。應侯榮先生及梁國輝先生雖符合資格，惟決定不再重選連任，並將於大會結束時退任非執行董事職務，分別不再擔任審核委員會及執行委員會成員。應侯榮先生退任後將留任董事會高級顧問，任期兩年。

提名委員會推薦Debnam先生及任遠先生重選連任，董事會認為其經驗與貢獻有利於公司持續發展。

經提名委員會推薦，董事會議決建議選舉龍至聖先生為執行董事，惟須待股東於大會上批准。龍至聖先生現為公司首席財務總監、公司秘書及授權代表，並為多家子公司董事。其委任書將於批准後訂立，任期按公司細則須至少每三年輪值告退一次並可重選連任。其酬金包括年度薪酬港幣3,000,000元及酌情花紅，由董事會根據市場基準及職責釐定。

大會將以投票方式表決所有決議案，投票結果將按上市規則公佈。代表委任表格須於大會舉行前48小時送達香港中央證券登記有限公司方為有效。