TAI PING CARPET(00146.HK)：股东周年大会之代表委任表格内容摘要

（原标题：股东周年大会之代表委任表格）

太平地氈國際有限公司將於二零二五年十二月五日（星期五）上午十時假座香港中環雪廠街2號聖佐治大廈20樓舉行股東週年大會，並提供代表委任表格予登記股東。

會議將審議以下普通決議案：
1. 省覽及考慮本公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。
2. 宣派截至該年度之末期股息。
3. (a) 重選Nicholas James Debnam先生為本公司獨立非執行董事；(b) 重選任遠先生為本公司獨立非執行董事；(c) 授權董事會釐定董事酬金。
4. 選舉龍至聖先生為本公司執行董事，並授權董事會釐定其酬金。
5. 重新委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

股東可委任大會主席或指定其他人士作為代表出席及投票。委任代表毋須為公司股東，但須符合資格出席及投票。如股東為公司，須加蓋法團印章或由正式授權人士簽署。聯名股東中，按股東名冊排名較優先者之表決為有效表決。

代表委任表格須由股東或書面授權人士簽署並註明日期，且與授權書或公證副本一併不遲於大會舉行前48小時送達公司香港股份過戶登記分處：香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

填妥及交回代表委任表格不影響股東親自出席大會並投票之權利。表格上未作指示之決議案，代表可自行酌情投票或放棄投票，亦可就會上正式提呈之其他議案酌情處理。為免疑義，表格上之額外手寫指示將不予處理。