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双一科技: 第四届董事会第八次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-10-20 17:27:11

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（原标题：第四届董事会第八次（临时）会议决议公告）

山东双一科技股份有限公司于2025年10月19日召开第四届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，认为报告真实、准确、完整。会议审议通过《关于修订<公司章程>并提请授权办理工商变更登记的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，该议案尚需提交股东会审议。会议审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等19项制度进行修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，其中部分子议案尚需提交股东会审议。会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年11月7日以现场结合网络投票方式召开临时股东会。所有议案均获全票通过。

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