（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）
天津利安隆新材料股份有限公司于2025年10月20日上午10:00以现场及通讯方式召开第五届董事会第三次会议，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长李海平主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，董事会认为该报告编制和审核程序合法，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案已获董事会审计委员会审议通过。公告日期为2025年10月21日，信息披露平台为巨潮资讯网。公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整。
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