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双一科技: 第四届监事会第六次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-10-20 17:24:53

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（原标题：第四届监事会第六次（临时）会议决议公告）

山东双一科技股份有限公司第四届监事会第六次（临时）会议于2025年10月19日以现场投票方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议程序符合相关规定。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，公司规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。第四届监事会成员在股东会审议通过前仍履行职责，通过后监事职务自然免除，其他监事将继续在公司担任其他职务。该修订议案尚需提交股东会审议。相关公告已在巨潮资讯网披露。

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