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双一科技: 董事会薪酬与考核委员会工作制度内容摘要

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2025-10-20 17:11:14

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（原标题：董事会薪酬与考核委员会工作制度）

山东双一科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度规定，委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查薪酬政策与方案，监督公司薪酬制度执行情况，并向董事会提出相关建议。董事会未采纳建议时需披露理由。委员会会议每年至少召开一次，决议须经出席会议委员过半数通过。公司人力资源部为日常办事机构，提供财务指标、经营目标完成情况、岗位业绩等资料。董事和高管年度考评以审计报告和述职为基础，结合绩效评价结果提出报酬方案，报董事会审议。本制度自董事会审议通过之日起执行，解释权归公司董事会。

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