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双一科技: 董事会提名委员会工作制度内容摘要

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2025-10-20 17:10:29

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（原标题：董事会提名委员会工作制度）

山东双一科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度（2025年10月）规定，提名委员会为董事会下设机构，由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。委员会负责研究董事及高级管理人员的选择标准、程序，搜寻合格人选，对候选人进行审查并提出建议，向董事会提交提名或任免建议。董事会未采纳建议时需记载理由并披露。委员会每年至少召开一次会议，会议须三分之二以上委员出席，决议经出席会议委员过半数通过。会议记录由工作组保存，相关人员负有保密义务。本制度自董事会审议通过之日起执行，解释权归公司董事会。

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