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双一科技: 董事会审计委员会工作制度内容摘要

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2025-10-20 17:07:56

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（原标题：董事会审计委员会工作制度）

山东双一科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度（2025年10月）规定，审计委员会为董事会下设专门机构，由3名董事组成，其中独立董事2名，至少1名为会计专业人士，负责召集会议。委员会主要职责包括审核财务信息及披露、监督内外部审计、评估内部控制、提议聘任或更换外部审计机构、行使《公司法》规定的监事会职权等。涉及财务报告、审计机构聘用、财务负责人任免等事项须经委员会过半数同意后提交董事会。委员会每季度至少召开一次会议，可召开临时会议，会议须2/3以上委员出席，决议经成员过半数通过。公司应提供必要工作条件，相关履职情况需在年度报告中披露。本制度自董事会决议通过之日起实施。

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