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双一科技: 董事会秘书工作细则内容摘要

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2025-10-20 17:06:54

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（原标题：董事会秘书工作细则）

山东双一科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年10月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任和解聘，任期三年，可续聘。董事会秘书须具备法律、财务、管理等专业知识，取得交易所认可的资格证书，且不得存在《公司法》规定的不得任职情形。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理、内幕信息保密、组织培训、督促合规等。公司应为其履职提供便利，董事会办公室予以支持。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责，空缺超三个月董事长须代行。董事会秘书被解聘或辞职需报告并公告，有权提交陈述报告。本细则自董事会审议通过后生效。

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