正乾金融控股(01152.HK)：展示文件内容摘要

（原标题：展示文件）

正乾金融控股有限公司根據股東於2023年6月30日通過的特別決議案，採納新細則。公司股本為每股0.005元，董事會有權配發未發行股份，並可發行認股權證。股份不得折價發行，且本公司不承認任何信託持股。

股份轉讓須以指定格式進行，董事會有權拒絕登記未繳足股份或轉讓予多於四位聯名持有人的轉讓。股東可委任代表出席股東大會投票，持有兩股或以上股份的股東可委任多於一位代表。

股東大會分為股東週年大會及股東特別大會，通告須提前21日（週年大會）或14日（其他大會）發出。特別決議案須獲不少於四分三有權表決股東通過，普通決議案則須過半數通過。董事會可召開股東特別大會，持有不少於十分之一繳足股本的股東亦可要求召開。

董事人數不得少於兩名，股東可於大會上以普通決議案罷免任期未滿董事。董事退任須輪值進行，每三年至少退任一次。董事可獲酬金及開支償還，並可兼任其他職務，惟須遵守利益申報及投票限制規定。

公司可派發股息，中期股息由董事會決定。股息可現金支付或以配發繳足股份方式派發，股東可獲選擇權。未領取股息於六年後可沒收歸公司。

公司可透過特別決議案修訂細則或組織章程大綱及更改公司名稱。董事會須保存董事及高級人員名冊，並設立認購權儲備以應對認股權證行使時的面值調整問題。