正乾金融控股(01152.HK)：代表委任表格内容摘要

（原标题：代表委任表格）

正乾金融控股有限公司（股份代号：1152）将于2025年11月10日（星期一）上午11时正，在香港皇后大道中99号中环中心59楼5906–5912室召开股东特别大会（“大会”）或其任何续会。

本次大会适用的代表委任表格供股东委任大会主席或指定人士作为受委代表，就相关决议案投票。股东须在表格中以“”标明对各项决议案的投票意向。

普通决议案包括：(a) 批准、追认及确认清偿协议及其项下拟进行的所有交易；(b) 批准特别授权（定义见通函）；(c) 授权任何一名董事采取必要行动并签署文件，以使清偿协议生效。此外，决议案2为批准、追认及确认向郑先生偿还股东贷款，构成香港公司收购及合并守则规则25项下的特别交易。

特别决议案为第3项：批准清洗豁免（定义见通函）。

股东须以正楷填写全名及地址，并注明持股数目（如未填写，则视为名下所有股份均适用）。联名持有人须由股东名册内排名首位者签署。表格须由委任人或书面授权人亲笔签署；若为公司，则须加盖印鉴或由负责人签署。已签署的代表委任表格连同授权书或经公证的文件，须于大会举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处——联合证券登记有限公司（地址：香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301–04室），方为有效。

大会将采用投票方式表决，每位股东每股享有一票投票权。股东即使已提交代表委任表格，仍可亲自出席大会并投票，届时委任表格视为撤销。