中国蜀塔(08623.HK)：暂停独立非执行董事的职务与职权及委任独立非执行董事内容摘要

（原标题：暂停独立非执行董事的职务与职权及委任独立非执行董事）

中国蜀塔国际控股集团有限公司（股份代号：8623）于2025年10月17日宣布暂停独立非执行董事马开兵先生的职务与职权。过去两周内，马开兵先生未现身公司办公室履行公务，且董事会及管理层期间无法与其取得联系，具体原因未明。公司将适时另行发布相关公告。

同日，董事会宣布委任王振兴先生为独立非执行董事、审核委员会主席，以及提名委员会和薪酬委员会成员，即时生效。王振兴先生，55岁，拥有超过30年金融领域经验，专长于管理和投资银行业务。其于1996年毕业于河南大学，获财务管理学士学位。2020年至2023年期间，曾任中置资本有限公司总裁，并曾在河南辉龙科技有限公司等大型工业集团担任副总裁及执行董事。王振兴先生在财务管理及资本运作方面拥有逾25年经验，涵盖财务规划、风险管控、并购重组及股份发行等投融资决策。此外，其亦投资于多家公众公司，涉足高端生产空间及金融服务等多个行业。

根据服务协议，王振兴先生有权获得每年120,000港元的董事袍金，金额由董事会参考其资历、经验、职责及市场情况厘定。除上述披露内容外，无其他须根据GEM上市规则第17.50(2)(h)至(v)条披露的资料，亦无其他事项需股东关注。

董事会欢迎王振兴先生加入。截至本公告日期，执行董事为党飞、王小仲、罗茜、周文琦、胡倚及张伟贤；独立非执行董事为左新章博士、李建、马开兵及王振兴。