中原银行(01216.HK)：将于2025年11月10日举行之2025年第二次临时股东大会或其任何续会适用的代表委任表格内容摘要

（原标题：将于2025年11月10日举行之2025年第二次临时股东大会或其任何续会适用的代表委任表格）

中原銀行股份有限公司將於2025年11月10日下午三時正，在中國河南省鄭州市鄭東新區金融島外環路9號中原銀行大廈舉行2025年第二次臨時股東大會或其任何續會。

本次會議審議以下決議案：
一、特別決議案：
1. 審議並批准關於修訂《中原銀行股份有限公司章程》的議案；
2. 審議並批准關於收購濮陽中原村鎮銀行、孟津民豐村鎮銀行、欒川民豐村鎮銀行設立分支機構實施方案的議案，其中包括：
(a) 收購濮陽中原村鎮銀行設立分支機構實施方案；
(b) 收購孟津民豐村鎮銀行設立分支機構實施方案；
(c) 收購欒川民豐村鎮銀行設立分支機構實施方案；
3. 審議並批准關於授權本行董事長辦理本次收購暨吸收合併相關事宜的議案。

二、普通決議案：
4. 審議並批准關於委任第三屆董事會執行董事的議案；
5. 審議並批准關於不再設立本行監事會並廢止監事會相關公司治理制度的議案；
6. 審議並批准關於修訂《中原銀行股份有限公司股東大會議事規則》的議案；
7. 審議並批准關於修訂《中原銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案。

股東可委任大會主席或指定代表出席會議並投票。代表委任表格須於大會或續會舉行前不少於24小時送達指定地址，內資股股東送至中原銀行大廈董事會辦公室，H股股東送至香港中央證券登記有限公司。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席會議並投票。