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九丰能源: 第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-17 23:11:36

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（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

江西九丰能源股份有限公司于2025年10月17日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过多项议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，监事会成员将自动离任。因可转债转股及股权激励行权，公司注册资本由649,258,038元增至678,922,201元。董事会同意修订《公司章程》及相关治理制度，包括股东大会议事规则、董事会议事规则等35项制度。蔡丽萍因健康原因辞去非独立董事职务，补选黄博为非独立董事候选人。会议同意使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，并设立募集资金专项账户。董事会决定召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。所有议案表决结果均为全票通过。

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