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戴维医疗: 第五届董事会第十四次会议决议的公告内容摘要

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2025-10-17 22:27:23

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（原标题：第五届董事会第十四次会议决议的公告）

宁波戴维医疗器械股份有限公司于2025年10月17日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名陈再宏、陈再慰、俞永伟、陈志昂、郑庆祝为第六届董事会非独立董事候选人；提名陈赛芳、奚盈盈、朱亚清为独立董事候选人，任期均为三年。会议同意公司及子公司使用不超过人民币40,000万元自有资金开展外汇衍生品交易业务，有效期12个月，资金可循环使用。会议审议通过修订《公司章程》的议案，拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。同时审议通过制定及修订公司部分治理制度的议案，涉及多项内部管理制度。会议决定召开2025年第一次临时股东会，审议相关事项。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

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