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朝阳科技: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-17 22:27:13

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（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

广东朝阳电子科技股份有限公司于2025年10月17日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本，并提请股东大会授权办理工商变更登记。会议审议通过《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》，对股东会议事规则、董事会议事规则等19项制度进行修订，并新制订年报信息披露重大差错责任追究制度等6项制度，其中股东会议事规则和董事会议事规则需提交股东大会审议。会议审议通过聘任广东司农会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案，该事项尚需股东大会审议。会议决定召开2025年第三次临时股东大会。所有议案均获全票通过。

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