中基长寿科学(00767.HK)：执行董事辞任及行政总裁变动内容摘要

（原标题：执行董事辞任及行政总裁变动）

中基長壽科學集團有限公司（「本公司」）董事會宣佈，閆一帆先生及曹衆女士因希望投放更多時間於個人及其他業務承擔，已辭任本公司執行董事，其中閆一帆先生同時辭任行政總裁，自二零二五年十月十七日起生效。二人與董事會並無意見分歧，亦無須提請股東垂注之事項。董事會對二人任內貢獻致謝。

董事會宣佈，執行董事閆立先生已獲委任為本公司行政總裁，自二零二五年十月十七日起生效。閆立先生，54歲，於二零二零年十一月加入本公司任執行董事，其後獲任董事會主席及多個委員會主席。其於先進醫療及生物科技領域擁有逾十年管理經驗，並為香港中基1號國際醫療集團有限公司董事及行政總裁。閆立先生現為本公司多間附屬公司董事，實益擁有約14.87%已發行股份。

閆立先生已與本公司訂立委任函，擔任行政總裁，年薪1,200,000港元，由董事會參照行業狀況、職責及資歷釐定。其現兼任董事會主席及行政總裁，偏離上市規則附錄C1守則條文第C.2.1條。董事會認為此安排有利集團戰略一致與高效運作，且現有董事會結構（兩名執行董事、兩名非執行董事、三名獨立非執行董事）能確保適當權力平衡與監察。

除上述披露事項外，董事會並無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露之資料。