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ST华闻: 董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

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2025-10-17 21:23:25

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（原标题：董事会议事规则（2025年修订））

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）经第九届董事会2025年第二次临时会议审议通过，尚需提交股东会审议。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程制定，旨在规范董事会运作，提高决策效率，维护公司、股东、职工和债权人合法权益。董事会为公司经营决策机构，对股东会负责。董事包括内部董事、独立董事和外部董事，独立董事须符合独立性要求，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。董事会每年至少召开两次会议，可召开临时会议。董事会决议须经全体董事过半数通过。公司设董事长一人，副董事长一人，由董事会选举产生。董事会下设审计、战略发展、提名、薪酬与考核等专门委员会。本规则为公司章程附件，自股东会批准之日起施行。

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