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厦工股份: 厦工股份董事会议事规则内容摘要

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2025-10-17 21:05:40

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（原标题：厦工股份董事会议事规则）

厦门厦工机械股份有限公司董事会议事规则（2025年制定）共七章三十七条。董事会由7至9名董事组成，独立董事占比不低于1/3，至少含1名会计专业人士。董事每届任期不超过三年，独立董事连任不超过六年。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及关联交易等事项需回避表决。会议档案保存期限不少于10年。本规则自股东会审议通过之日起生效，2023年12月制定的规则同时废止。

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