（原标题：浙江天台祥和实业股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议）
浙江天台祥和实业股份有限公司于2025年10月16日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，以通讯表决方式召开，应到独立董事3名，实到3名，会议符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，因市场及公司实际情况，调整发行规模及募集资金用途，并将原议案中“股东大会”表述调整为“股东会”，其他内容不变。该调整已在2024年第一次临时股东大会授权范围内，且经2024年年度股东大会同意授权延期，无需提交股东会审议。同时审议通过了《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》《公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》等议案，表决结果均为3票同意，0票弃权，0票反对。
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