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厦工股份: 厦工股份第十一届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-17 21:03:10

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（原标题：厦工股份第十一届董事会第一次会议决议公告）

厦门厦工机械股份有限公司于2025年10月17日召开第十一届董事会第一次会议，会议应出席董事8人，实际出席8人，会议由金中权先生主持，召集程序合法有效。会议审议通过以下议案：选举金中权先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满；选举董事会各专门委员会成员；聘任公司高级管理人员及证券事务代表；重新制定《公司对外担保管理制度》；修订《公司董事会审计委员会实施细则》。上述议案均获全票通过，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。相关内容详见公司同日披露的公告及制度文件。董事长为公司法定代表人。

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