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华数传媒: 第十一届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-17 20:52:37

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（原标题：第十一届董事会第二十七次会议决议公告）

华数传媒控股股份有限公司于2025年10月17日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过多项议案。会议同意变更公司经营范围并修订《公司章程》，该议案需提交股东会审议。会议审议通过修订及制定公司部分治理制度，包括《股东会议事规则》等22项制度，其中部分制度修订后需提交股东会审议。会议审议通过董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，提名乔小燕、周海文等7人为非独立董事候选人，王兴军、吴建平等4人为独立董事候选人，相关议案需提交股东会审议。独立董事候选人需经深交所审核无异议后提交股东会表决。会议同意召开2025年第二次临时股东会，会议地点为杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902，时间为2025年11月3日。现任董事在新一届董事会就任前继续履职。公司对第十一届董事会成员表示感谢。

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