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ST华闻: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-17 20:45:48

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

华闻传媒投资集团股份有限公司将于2025年11月4日14:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼会议室。股权登记日为2025年10月30日。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票时间为2025年11月4日9:15至15:00。审议事项包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会专门委员会实施细则》，制定《会计师事务所选聘制度》，以及董事会延期换届等七项议案。其中，修订公司章程、股东会议事规则和董事会议事规则需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者对上述重大事项的表决将单独计票并披露。登记时间为2025年10月31日，参会股东食宿交通费用自理。

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