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金通灵: 独立董事工作制度（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-17 20:42:35

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（原标题：独立董事工作制度（2025年10月修订））

金通灵科技集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年10月修订）规定，独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东影响。独立董事占比不低于董事会成员的1/3，至少含一名会计专业人士。独立董事须具备五年以上法律、会计或经济工作经验，原则上最多在3家上市公司任职。公司应为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件和费用支持。独立董事每年现场工作时间不少于15日，须对关联交易、财务报告、董事高管任免等事项发表独立意见，并参与董事会决策。独立董事应提交年度述职报告，对年报签署确认意见，发现异常可独立聘请中介机构核查。制度明确了独立董事的提名、选举、更换及履职方式，强化其监督、决策与咨询作用。

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