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金通灵: 董事会战略委员会工作细则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-17 20:42:20

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（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年10月修订））

金通灵科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年10月修订）明确战略委员会为董事会下设专门机构，由3名董事组成，至少1名为独立董事，董事长任主任委员。委员会负责研究公司中长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项并提出建议，向董事会报告工作。委员会会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数同意通过。会议可采用现场、视频、电话等方式召开，表决方式包括记名投票、举手表决等。会议记录及相关档案由董事会办公室保存，期限10年。委员负有保密义务。本细则自董事会审议通过后生效，解释权归董事会。

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