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宁通信B: 董事会议事规则内容摘要

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2025-10-17 20:34:34

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（原标题：董事会议事规则）

南京普天通信股份有限公司董事会议事规则经2025年10月17日公司2025年第一次临时股东会审议通过。规则明确董事会成员中应至少三分之一为独立董事，其中一名须具备高级职称或注册会计师资格。董事会每年至少召开四次会议，临时会议可由董事长、代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事等提议召开。会议通知需提前十日或五日发出，议案应书面提交并随通知送达。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议实行书面表决，可采用传真或其他通讯方式决议。董事会秘书负责会议记录、材料保管及信息披露。本规则自股东会通过后执行，解释权归董事会。

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