中国电力(02380.HK)：董事、授权代表及董事局委员会成员之变更内容摘要

（原标题：董事、授权代表及董事局委员会成员之变更）

中國電力國際發展有限公司（股份代號：2380）宣佈，自二零二五年十月十七日起，賀徙先生因工作安排調動，辭任公司執行董事、董事局主席，以及風險管理委員會、戰略與可持續發展委員會及執行委員會主席職務，並不再擔任《上市規則》第3.05條項下的公司授權代表。賀先生與董事局無意見分歧，無需提呈股東注意的事宜。董事局對其貢獻致以崇高敬意和衷心感謝。

同日，王子超先生獲委任為公司執行董事、董事局主席、授權代表，並接任風險管理委員會、戰略與可持續發展委員會及執行委員會主席。王子超先生，55歲，為高級工程師，持有華北電力大學工學碩士及中歐國際工商學院工商管理碩士學位。現任中國電力國際有限公司董事長。曾於2012年6月至2017年6月間擔任本公司非執行董事、執行董事及多個高層職務，包括副總裁、附屬公司董事長及母公司多個部門主任等。

過去三年內，王先生未於其他上市公司擔任董事職務，與公司董事、高管或主要股東無關聯。於公告日，其未持有公司股份權益。王先生年薪稅前人民幣400,000元，另享津貼及酌情花紅，酬金由董事局及薪酬及提名委員會按表現、經驗及市況檢討。任期至下次股東大會，須輪值退任及重選。

王先生已根據《上市規則》第3.09D條取得法律意見，確認知悉董事責任。其委任經薪酬及提名委員會依《提名政策》及《董事局多元化政策》評估批准。董事局歡迎王先生重新加入。

現任董事名單：執行董事王子超、高平；非執行董事胡建東、周杰、黃青華、陳鵬君；獨立非執行董事李方、邱家賜、許漢忠。