丰银禾控股(08030.HK)：委任独立非执行董事及委任执行董事及董事调任以及董事委员会组成变动内容摘要

（原标题：委任独立非执行董事及委任执行董事及董事调任以及董事委员会组成变动）

豐銀禾控股有限公司（股份代號：8030）宣布，自二零二五年十月十七日起：

霍嘉雯女士獲委任為獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會成員。霍女士，32歲，持有澳門大學法學學士學位，現職於STA-Lawyers律師事務所（澳門），具備跨境金融、公司合規、訴訟與非訴訟法律服務經驗，並涉足知識產權、文化創意等領域。其任期為三年，自動續期一年，每月薪酬10,000港元，由薪酬委員會建議酌情花紅。霍女士與本公司無關連，無持股，無其他上市職務。

于修良先生獲委任為執行董事。于先生，48歲，畢業於武漢大學信息與計算科學專業，曾於華為技術有限公司等大型科技企業任職，專注智能產品技術研發與方案設計。其任期為兩年，須輪值退任及重選，每月薪酬30,000港元。于先生與本公司無關連，無持股，無其他上市職務。

齊珍平先生由獨立非執行董事調任為執行董事，不再擔任薪酬委員會主席及審核委員會、提名委員會成員。齊先生，43歲，現為深圳市泰坤達投資集團有限公司行政總裁，擁有18年投融資風險管理經驗，曾創辦多家投資與貿易公司，提供股權、財務諮詢及債務重組服務。其任期為兩年，每月薪酬50,000港元。齊先生與本公司無關連，無持股，無其他上市職務。

董事會現包括執行董事劉毅女士、齊珍平先生及于修良先生；獨立非執行董事金孝賢先生、莊瑾瑜女士及霍嘉雯女士。董事會歡迎霍女士及于先生加入。