康华医疗(03689.HK)：董事辞任及委任内容摘要

（原标题：董事辞任及委任）

廣東康華醫療集團股份有限公司（股份代號：3689）董事會宣佈以下董事會組成變更，自二零二五年十月十七日起生效。

呂玉波先生已提呈辭任非執行董事，以投入更多時間處理其他事務。呂先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜需提請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會對呂先生於任期內為公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

因應呂先生辭任，董事會宣佈委任蔣析文先生為非執行董事，任期自二零二五年十月十七日起，至公司下屆股東週年大會結束為止，且符合資格膺選連任。蔣先生現年43歲，自二零二五年六月起為廣東藥科大學「強藥學者計劃」引進人才，現任廣東藥科大學基礎醫學院研究員。蔣先生亦曾任廣東省食品藥品審評認證技術協會醫療器械專委會副會長及廣東省醫療器械管理學會副會長。其持有香港大學微生物學哲學博士學位、香港理工大學醫學檢驗學理學碩士學位、中科院武漢病毒研究所微生物學理學碩士學位，以及華中科技大學生物技術理學學士學位。

蔣先生已就香港法律取得律師行關於上市規則第3.09D條的法律意見，確認明白其作為非執行董事之責任及相關規定。根據服務合約，蔣先生將獲每年人民幣120,000元的固定董事袍金，由董事會及薪酬委員會參照市場水平、資格、經驗及責任釐定。

除上述披露外，蔣先生於本公告日期並無於集團擔任其他職務，過去三年未於任何上市公眾公司任董事，無主要職務或專業資格任命，無於公司股份中擁有權益，亦與公司董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東無關連。董事會確認無其他事項需提請股東或香港聯交所注意。