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福建水泥: 福建水泥董事会审计委员会实施细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-17 19:15:32

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（原标题：福建水泥董事会审计委员会实施细则）

福建水泥股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年10月修订）明确审计委员会的职责包括审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制、提议聘请或更换外部审计机构、协调内部审计与外部审计工作。委员会由不少于三名独立董事组成，其中至少一名为会计专业人士。审计委员会需对财务报告、内部控制评价报告、会计师事务所聘用、财务负责人聘任等事项进行前置审议，经全体成员过半数同意后提交董事会。委员会每季度至少召开一次会议，可提议聘请中介机构提供专业意见。公司应为其履职提供必要条件，相关会议记录及履职报告须按规定保存和披露。本细则自董事会通过之日起生效。

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