光荣控股(09998.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

光榮建築控股有限公司（股份代號：9998）謹訂於二零二五年十二月十八日下午三時正假座11 Joo Koon Crescent Singapore 629022舉行股東周年大會，考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案包括：
1. 省覽、考慮及採納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 一般及無條件批准董事於「有關期間」內配發、發行及處理額外股份或可轉換證券，惟根據此授權配發之股份總數不得超過現已發行股份總數（不包括庫存股份）之20%。
3. 一般及無條件批准董事於「有關期間」內於聯交所或獲認可之其他證券交易所購回股份，購回總數不得超過現已發行股份總數（不包括庫存股份）之10%。
4. 在第3項決議案獲通過後，擴大第2項決議案之一般授權，增加額度相當於可購回股份總數，最高不超過已發行股份總數之10%。
5. 宣派截至二零二五年六月三十日止年度末期股息每股0.02港元。
6. 重選Kwan Mei Kam先生、Tay Yen Hua女士為執行董事，重選武冬青博士為獨立非執行董事。
7. 授權董事會釐定董事酬金。
8. 續聘Ernst & Young LLP為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

特別決議案：
9. 批准及採納本公司經第三次修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則，以取代現行版本，並授權董事作出必要行動以完成存檔程序。

附註：為符合資格出席大會，股份過戶登記截止日期為二零二五年十二月十二日，大會期間（十二月十五日至十八日）暫停辦理股份過戶。股東可於大會前不少於48小時提交提問。