海螺水泥(00914.HK)：董事会会议通告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会会议通告）

安徽海螺水泥股份有限公司（股份代号：00914）董事会宣布将于二零二五年十月三十日（星期四）举行董事会会议。

会议主要议程包括：
1. 审议及批准截至二零二五年九月三十日止九个月本公司及其附属公司（本集团）未经审核之业绩；
2. 审议及批准根据香港联合交易所有限公司证券上市规则刊载上述期间本集团未经审核之业绩公告；
3. 处理其他事宜（如有）。

本次公告由董事会授权联席公司秘书虞水代表发布，发布地点为中华人民共和国安徽省芜湖市，发布日期为二零二五年十月十七日。

截至本公告日，公司董事会成员包括：
（一）执行董事：杨军先生、朱胜利先生、李群峰先生、虞水先生、吴铁军先生；
（二）独立非执行董事：屈文洲先生、何淑懿女士、韩旭女士；
（三）职工董事：凡展先生。

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。