（原标题：董事名单与其角色和职能）
佳辰控股集團有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司，股份代號：1937）董事會成員如下：
執行董事：沈敏先生（主席）、沈明暉先生、劉會女士（行政總裁）、朱文先生。
獨立非執行董事：謝星先生、王立先生、龍梅女士。
董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，各委員會成員組成如下：
審核委員會：謝星先生（主席）、王立先生（成員）、龍梅女士（成員）。
薪酬委員會：王立先生（主席）、謝星先生（成員）、龍梅女士（成員）。
提名委員會：王立先生（主席）、劉會女士（成員）、謝星先生（成員）。
附註：C代表相關董事委員會的主席，M代表相關董事委員會的成員。
本文件為中文譯本，倘英文版本與中文版本有歧義，以英文版本為準。
香港，2025年10月17日。
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