光荣控股(09998.HK)：建议授予发行及购回股份之一般授权、宣派末期股息、重选退任董事、续聘核数师、采纳经第三次修订及重订之组织章程大纲及章程细则及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：建议授予发行及购回股份之一般授权、宣派末期股息、重选退任董事、续聘核数师、采纳经第三次修订及重订之组织章程大纲及章程细则及股东周年大会通告）

光榮建築控股有限公司（股份代號：9998）將於2025年12月18日下午三時正舉行股東周年大會，會議地點為11 Joo Koon Crescent Singapore 629022。

大會將審議以下決議案：建議授予董事會一般授權，以配發、發行不超過現有已發行股份20%的新股份；建議授予董事會一般授權，購回不超過現有已發行股份10%的股份；並建議擴大發行授權，加入根據購回授權購回的股份數目。截至最後實際可行日期，公司已發行股本為8億股股份，根據授權可分別發行最多1.6億股及購回最多8000萬股。

董事會建議宣派截至2025年6月30日止年度末期股息，每股0.02港元，總額約1600萬港元，預計於2026年1月21日或之前派付，記錄日期為2025年12月30日。

建議重選Kwan Mei Kam先生、Tay Yen Hua女士為執行董事，武冬青博士為獨立非執行董事。建議續聘Ernst & Young LLP為公司核數師。

建議採納經第三次修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則，以符合電子會議、電子投票及電子發佈公司通訊的監管要求，並允許公司持有庫存股份。

為釐定出席大會及享有末期股息的資格，公司將於指定日期暫停辦理股份過戶登記手續。股東可委任代表出席大會並投票，代表委任表格須於大會舉行前48小時交回。