（原标题：董事名单及其角色及职能）
佳明集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司，股份代號：1271）董事會成員自二零二五年十月十八日起更新如下：
執行董事包括：陳孔明先生（主席）、劉志華先生（行政總裁）、曾嘉敏女士、陳沛妍小姐。
獨立非執行董事包括：徐家華先生、簡友和先生、何超然先生、李宗燿先生。
董事會已設立三個董事委員會，各董事會成員於該等委員會之職位如下：
審核委員會由以下成員組成：何超然先生（主席）、徐家華先生、簡友和先生、李宗燿先生。
薪酬委員會由以下成員組成：徐家華先生（主席）、簡友和先生、何超然先生、李宗燿先生。
提名委員會由以下成員組成：簡友和先生（主席）、陳沛妍小姐、徐家華先生、何超然先生、李宗燿先生。
上述董事名單及其於各董事委員會之職能安排將於二零二五年十月十八日起生效。
本公告由佳明集團控股有限公司於香港於二零二五年十月十七日發出。
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