港华智慧能源(01083.HK)：可换股债券换股价调整内容摘要

（原标题：可换股债券换股价调整）

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本公司为于开曼群岛注册成立之有限公司（股份代号：1083）。由于根据本公司的以股代息计划，以每股股份3.998港元的价格发行代息股份（股东可选择全部或部分通过配发新股代替现金方式收取截至2025年6月30日止六个月的中期股息每股股份5港仙），故自2025年10月17日起，可换股债券的换股价已由每股股份5.94港元进一步调整为每股股份5.92港元（“经调整换股价”）。除有关调整外，可换股债券的所有其他条款维持不变。

于本公告日期，可换股债券的未偿还本金总额为人民币1,835,603,119.35元（按协定汇率换算相当于2,217,715,500港元）。根据经调整换股价，本公司于可换股债券悉数转换后将发行的最高股份数目由373,352,777股增至374,614,104股，增加额外股份1,261,327股。该等额外股份将根据股东于2021年5月27日授予董事的一般授权配发及发行，该授权最多可配发及发行593,786,966股股份。于本公告日期，本公司已根据一般授权配发122,862,333股股份，预期一般授权上限仍足以涵盖可换股债券悉数转换后发行的股份（包括额外股份）。本公司将向联交所申请批准额外股份于联交所上市及买卖。

承董事会命
港华智慧能源有限公司
公司秘书 黄丽坚
香港，2025年10月17日