英皇文化产业(00491.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

英皇文化產業集團有限公司（股份代號：491）謹訂於2025年12月3日（星期三）上午10時30分在香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓舉行股東週年大會。

會議將處理以下事項：
1. 省覽及採納截至2025年6月30日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. (A) 重選范敏嫦女士為董事；(B) 選舉溫彩霞女士為董事。
3. 授權董事會釐定董事酬金。
4. 重新委任鄭鄭會計師事務所有限公司為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。

大會亦將考慮並酌情通過下列普通決議案：
5.(A) 批准董事於「有關期間」內配發、發行及處理額外股份，總數不超過決議案通過日已發行股份總數的20%（供股或根據認股權證、可換股證券或購股權計劃發行除外）。「有關期間」至下屆股東週年大會結束日或法例規定限期屆滿日，以較早者為準。
5.(B) 批准董事於「有關期間」內回購公司在聯交所或其他獲認可交易所掛牌之股份，總數不超過決議案通過日已發行股份總數的10%，並可決定將回購股份持作庫存或註銷。
5.(C) 在第5(A)及5(B)決議案獲通過的前提下，將回購股份數量加入董事可配發股份總數之計算基礎，惟經擴大後股份總數不超過通過第5(B)決議案當日已發行股份總數的10%。

附註：所有決議案將以股數投票方式表決；委任代表表格須於大會舉行前48小時送達公司香港股份過戶登記分處；符合資格之股東須於2025年11月27日下午4時30分前完成股份登記。