（原标题：公司秘书及授权代表变更）
中油潔能控股集團有限公司（股份代號：1759）董事會宣佈，周玉燕女士自二零二五年十月十七日起辭任公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定的授權代表。周女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他事宜須促請股東或聯交所垂注。
董事會同時宣佈，委任賴煒琪女士接替周女士出任公司秘書及授權代表，自二零二五年十月十七日起生效。賴女士為羅兵咸永道企業服務有限公司的企業服務合夥人，擁有超過15年專業經驗，曾為香港上市公司、跨國公司、私人及離岸實體提供企業合規與諮詢服務。賴女士為香港註冊會計師公會會員，並持有英國華威大學會計與金融學士學位。
董事會藉此機會感謝周玉燕女士於任期間對公司所作貢獻，並歡迎賴煒琪女士履新。
承董事會命
中油潔能控股集團有限公司
主席
姬光先生
香港，二零二五年十月十七日
於本公告日期，本公司董事為：
執行董事：姬光先生（主席）、姬玲女士（副主席及行政總裁）、周楓先生
獨立非執行董事：盛宇宏先生、王忠華先生
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