英皇文化产业(00491.HK)：委任代表表格(股东周年大会 - 2025年12月3日(星期三))内容摘要

（原标题：委任代表表格(股东周年大会 - 2025年12月3日(星期三))）

英皇文化产业集团有限公司（股份代号：491，于百慕达注册成立）将举行股东周年大会，会议时间为2025年12月3日（星期三）上午10时30分，地点为香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心28楼。

本次大会拟审议以下普通决议案：
1. 省览及采纳截至2025年6月30日止年度之经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告；
2. (A) 重选范敏嫦女士为董事；(B) 选举温彩霞女士为董事；
3. 授权董事会厘定董事酬金；
4. 重新委任郑郑会计师事务所有限公司为独立核数师，并授权董事会厘定其酬金；
5. (A) 授予董事会一般授权以发行新股份；(B) 授予董事会一般授权以回购股份；(C) 根据公司已回购股份之数目，扩大授予董事会之一般授权，以发行额外股份。

委任代表表格须由股东或其书面授权人士签署，若为公司持有人，则需加盖公司印鉴或由负责人签署。联名持有人中，以股东名册排名首位者之投票为准，其余联名持有人投票无效。该表格连同授权书或经核实副本，须于大会或任何续会指定举行时间至少48小时前，送达公司香港股份过户登记分处——联合证券登记有限公司（地址：香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301-04室），方为有效。股东提交委任代表表格后，仍可亲自出席大会并投票，届时委任代表表格视为撤销。

有关第5项决议案的全文载于2025年10月20日发出的股东周年大会通告内。