英皇文化产业(00491.HK)：(1) 建议 (A) 重选及选举董事及 (B) 发行新股份及回购股份之一般授权及 (2) 股东周年大会通告内容摘要

（原标题：(1) 建议 (A) 重选及选举董事及 (B) 发行新股份及回购股份之一般授权及 (2) 股东周年大会通告）

英皇文化產業集團有限公司（股份代號：491）將於2025年12月3日上午10時30分舉行股東週年大會，處理以下事項：

1. 省覽及採納截至2025年6月30日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 重選范敏嫦女士為執行董事；選舉溫彩霞女士為獨立非執行董事，以填補陳嬋玲女士退任之空缺。范女士現為多間英皇集團上市公司董事，具法律及會計資格；溫女士為執業律師，曾任英皇資本集團獨立非執行董事。
3. 授權董事會釐定董事酬金。
4. 重新委任鄭鄭會計師事務所有限公司為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。

另將提呈特別決議案：
(A) 授予董事一般授權，於有關期間配發、發行或處理不超過股東週年大會當日已發行股份總數20%之新股（即最多642,668,178股），並可訂立相關要約或協議；
(B) 授予董事一般授權，於有關期間回購不超過已發行股份總數10%之股份（即最多321,334,089股），於聯交所或其他認可交易所進行；
(C) 將根據(B)項回購之股份數目加入(A)項之發行授權，擴大發行股份總數上限。

董事會認為上述決議案符合公司及股東整體利益，建議股東投票支持。股東須於2025年11月27日下午4時30分前完成股份過戶登記以獲出席及投票資格，委任代表表格須於大會舉行前48小時提交。大會不會提供茶點或禮品。