（原标题：开创国际第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告）
上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会第十九次（临时）会议于2025年10月17日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实际参与表决9人，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《关于增补第十届董事会独立董事的议案》，选举杨霖先生为独立董事候选人，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。杨霖先生现任北京均衡博弈环境科学研究院副院长，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系，未受过监管机构处罚。该议案尚需提交股东大会审议。会议同时审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年11月3日13:30在公司会议室召开临时股东会，采用现场结合网络投票方式。相关事项详见同日公告。
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