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昆仑万维: 第五届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-17 17:15:36

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（原标题：第五届董事会第三十三次会议决议公告）

昆仑万维科技股份有限公司于2025年10月17日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于控股子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》，控股子公司昆仑天工、天工智力拟向杭州银行申请不超过5,000万元人民币综合授信，公司提供连带责任担保，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于补选独立董事的议案》，提名吴蕊女士为独立董事候选人，接替辞职的李东红先生，任期至第五届董事会届满，该事项需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。会议审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，因限制性股票归属拟变更注册资本，尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年11月3日以现场与网络投票方式召开股东大会。所有议案均获全票通过。

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