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通化东宝: 通化东宝第十一届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-17 17:11:56

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（原标题：通化东宝第十一届董事会第十八次会议决议公告）

通化东宝药业股份有限公司于2025年10月17日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过多项议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及相关治理制度。会议同意变更会计师事务所，拟聘任大信会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，审计费用150万元。公司计划以集中竞价交易方式回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额2000万元至4000万元，回购价格不超10元/股，预计回购200万股至400万股。董事会同时授权管理层办理回购相关事宜，并决定召开2025年第三次临时股东会审议相关事项。所有议案均获全票通过。

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