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通化东宝: 通化东宝董事会提名委员会工作细则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-17 17:07:08

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（原标题：通化东宝董事会提名委员会工作细则（2025年10月））

通化东宝药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则规定，提名委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。委员会由五名董事组成，独立董事过半数并任召集人，任期与董事会一致。主要职责包括对公司董事、高管的提名、任免、聘解等事项提出建议，董事会未采纳建议时需披露理由。提名委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，表决方式为举手或通讯表决。会议记录由证券部保存至少十年，委员负有保密义务。本细则自董事会审议通过之日起生效，解释权和修订权归公司董事会。

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