山东墨龙(00568.HK)：临时股东大会通告内容摘要

（原标题：临时股东大会通告）

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明不会就本通告全部或任何部分内容或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

山东墨龙石油机械股份有限公司（“本公司”）将于二零二五年十一月三日（星期一）下午二时正，在中国山东省寿光市文圣街999号会议室召开临时股东大会，酌情审议及批准特别决议案。

特别决议案为：审议及批准关于调整公司治理结构并修订公司章程及其附件的议案。

为享有权利出席临时股东大会并投票，H股股东须于2025年10月30日（星期四）下午四时三十分前将股份过户文件交回位于香港夏悫道16号远东金融中心17楼的H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。股份过户登记处将于2025年10月31日至11月3日暂停办理股份过户登记。记录日期为2025年11月3日。A股股东出席资格详情将另行在深圳证券交易所公告。

随附通函及代表委任表格，亦载于香港联合交易所及公司网站。股东应尽快按指示填妥并交回委任表格，且不少于会议举行时间前24小时。填妥委任表格后，股东仍可亲自出席并投票。

受委托代表须出示身份证明文件及相关签署授权文件。法人股东委派法定代表出席的，须提供身份证明及有效任职证明；委派其他代表的，须提供加盖公章并经法定代表签署的授权文件。

预计会议历时约一小时，股东交通及食宿费用自理。

董事会成员包括执行董事韩高贵、袁瑞、王涛、宋广杰；非执行董事黄炳德、张敏；独立非执行董事张振全、董绍华、张秉纲。