旭辉控股集团(00884.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

旭輝控股（集團）有限公司（股份代號：00884）謹訂於二零二五年十月三十一日上午十時正於中國上海市閔行區申虹路1088弄39號旭輝中心二樓簽約室召開股東特別大會，以考慮及酌情批准以下決議案。

普通決議案包括：
1. 一般及無條件批准、確認及追認發行強制性可轉換債券，涉及向茂福發行本金額為2,939,006美元、向Rain-Mountain發行本金額為1,082,400美元之零息可轉換債券，並授權董事採取相關行動及授予配發轉換股份之權力。

1. 批准、確認及追認股東貸款轉股，包括茂福提供的67,418,205美元貸款按每股0.4港元轉換為普通股，並授權董事處理相關事宜及配發轉換股份。

2. 批准採納股份獎勵計劃，並授予董事處理該計劃相關事宜之權力。

3. 待股份獎勵計劃採納後，批准向林中先生授出2,218,286,035份獎勵，向汝海林先生授出95,000,000份，向楊欣先生授出80,000,000份，向葛明先生授出48,000,000份獎勵。

4. 將公司法定股本由2,000,000,000港元增至5,000,000,000港元，增設30,000,000,000股股份，並授權董事處理相關事宜。

5. 自股東特別大會結束起終止二零一六年購股權計劃及二零一七年股份獎勵計劃，不再授出購股權或獎勵。

股東可委派受委代表投票，委任文件須於大會舉行前48小時送達香港中央證券登記有限公司。公司將於二零二五年十月二十八日至三十一日停止辦理股份過戶登記。