旭辉控股集团(00884.HK)：股东特别大会代表委任表格内容摘要

（原标题：股东特别大会代表委任表格）

旭輝控股（集團）有限公司（股份代號：00884）將於二零二五年十月三十一日上午十時正，在中國上海市閔行區申虹路1088弄39號旭輝中心二樓簽約室舉行股東特別大會或其任何續會。

會議將審議以下普通決議案：
1. 批准發行強制性可轉換債券（包括向茂福及Rain-Mountain發行之債券）及相關交易，並授予董事特定授權以配發、發行及處置轉換股份。
2. 批准股東貸款轉股交易，包括茂福向本集團提供的股東貸款全數轉換為本公司普通股，並授予董事相關股份發行授權。
3. 批准採納新的股份獎勵計劃，並授予董事處理該計劃事宜的授權。
4. 待股份獎勵計劃採納後，批准向林中先生授出2,218,286,035份獎勵；向汝海林先生授出95,000,000份獎勵；向楊欣先生授出80,000,000份獎勵；向葛明先生授出48,000,000份獎勵。
5. 批准將本公司法定股本由2,000,000,000港元增至5,000,000,000港元，增設30,000,000,000股股份。
6. 批准自股東特別大會結束時起終止公司於2016年4月27日採納的購股權計劃及2017年12月18日採納的股份獎勵計劃。

股東可委任代表出席大會並按指示投票。代表委任表格須於大會舉行時間48小時前送達公司在香港的證券登記分處香港中央證券登記有限公司。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席並投票。決議案將以按股數投票方式表決。